ANAF descoperă o nouă fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei. Transferuri de 32 de milioane între firme și taxe neachitate de peste 13 milioane

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au anunțat identificarea unui nou mecanism de fraudă fiscală, care a produs un prejudiciu estimat la peste 2,1 milioane de lei. Potrivit instituției, investigațiile au scos la iveală transferuri între firme de peste 32 de milioane de lei, precum și obligații fiscale neachitate de peste 13 milioane de lei.

---

Ancheta extinde un dosar deschis în 2025

ANAF precizează că noile verificări reprezintă o continuare a investigației începute în 2025 privind un mecanism de fraudă fiscală estimat atunci la peste 55 de milioane de lei. Inspectorii au extins cercetările asupra altor societăți comerciale și persoane fizice despre care există suspiciuni că au fost implicate în același circuit fraudulos.

Împrumuturi între firme, deși existau datorii la stat

Potrivit comunicatului ANAF, mai multe societăți afiliate, controlate de același reprezentant legal, au acordat împrumuturi intercompanie în valoare de peste 32 de milioane de lei, deși înregistrau capitaluri proprii negative și datorii importante către bugetul de stat.

Inspectorii susțin că firmele dispuneau de lichiditățile necesare pentru plata obligațiilor fiscale, însă resursele au fost direcționate către alte societăți din grup, în operațiuni despre care ANAF afirmă că nu aveau o justificare economică.

Peste 13 milioane de lei reprezentând taxe salariale nu ar fi fost achitate

ANAF mai arată că firmele au declarat obligațiile fiscale aferente salariilor, inclusiv impozitul pe venit și contribuțiile sociale, în valoare de peste 13 milioane de lei, însă acestea nu au fost achitate în termenul legal.

Totodată, inspectorii au identificat un comportament fiscal repetitiv, iar persoana care controla grupul de firme administra și alte societăți cu un profil similar, inclusiv din domeniul serviciilor de pază și protecție.

Facturi și documente considerate fictive

În cadrul investigației, inspectorii antifraudă susțin că au descoperit un circuit documentar fictiv, prin care au fost înregistrate bunuri fără legătură cu activitatea desfășurată, sub denumirea de „bunuri consumabile”. Acest mecanism ar fi fost utilizat pentru diminuarea artificială a profitului impozabil și deducerea nelegală a TVA, generând un prejudiciu de peste 1,2 milioane de lei.

De asemenea, ANAF susține că unele societăți au emis facturi de avans pentru livrări care nu au avut loc în realitate, obținând astfel deduceri nelegale de TVA de peste 900.000 de lei.

Cazul a fost trimis către organele de urmărire penală

În urma constatărilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a sesizat autoritățile competente de urmărire penală. ANAF precizează că investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor și societăților implicate în mecanismul de fraudă și pentru stabilirea întregului circuit financiar.