Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au confiscat sume și bunuri de valoare foarte mare în urma unor controale desfășurate în București, vizând activități economice ilegale din domeniul schimbului valutar și al comerțului cu metale prețioase.

---

Schimb valutar fără autorizație: aproape 69 de milioane de lei confiscați

Potrivit datelor oficiale, autoritățile au confiscat suma de 68,93 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro, de la o societate care desfășura activități de schimb valutar fără autorizație de funcționare.

Controlul a scos la iveală faptul că firma și-a continuat activitatea în cele nouă puncte de lucru chiar și după ce autorizația i-a fost retrasă în luna februarie, din cauza unor obligații fiscale restante și a situației juridice a administratorului.

În urma verificărilor, inspectorii au constatat că, după revocarea autorizației, societatea a efectuat operațiuni de schimb valutar în valoare totală de aproape 69 de milioane de lei, sume care au fost ulterior confiscate conform legii.

Aur confiscat de la o casă de amanet

Într-o acțiune separată, inspectorii antifraudă au descoperit nereguli și la o casă de amanet, de unde au confiscat 21,95 kilograme de aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei, precum și suma de 1,37 milioane de lei provenită din vânzarea unor lingouri de aur.

Verificările au arătat că societatea nu respecta legislația privind evidența tranzacțiilor și a stocurilor, dar nici reglementările aplicabile comercializării metalelor prețioase. Pe lângă confiscări, firma a fost sancționată contravențional cu o amendă de 10.000 de lei.

Controale bazate pe analiză de risc

Reprezentanții ANAF au precizat că societățile au fost selectate pentru control în baza unei analize de risc, în cadrul unei acțiuni mai ample care vizează domenii cu risc fiscal ridicat, precum schimbul valutar, comerțul cu metale prețioase și activitățile de amanet.

Autoritățile subliniază că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a combate activitățile economice ilegale și de a proteja bugetul de stat, dar și de a asigura un mediu concurențial corect.

---

Context

Acțiunile ANAF vin în contextul intensificării controalelor în sectoarele considerate vulnerabile la evaziune fiscală, în special cele care implică tranzacții cu numerar sau bunuri de mare valoare.